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泉州打击经济犯罪 捣毁涉案10亿的地下钱庄

来源:泉州网-东南早报2012年8月31日09:07【评论0条】字号:T|T

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  泉州网-东南早报讯 (记者陈祥木 通讯员林江涛 李志恩)昨日,泉州警方举行新闻发布会,通报为期半年的“破案会战”的相关情况,通报十大典型案件。

  今年3月1日以来,泉州市公安局按照公安部、省公安厅的部署要求,组织全市公安机关开展严厉打击经济犯罪“破案会战”,取得可喜战果,绩效考评成绩位居全省前茅、全国百城前列。

  3月1日至8月29日,全市经济犯罪共立案6828起,破案1703起,是2011年全年破案数的3.41倍。其中,中央领导批办件1起、公安部督办案件15起、省公安厅督办案件5起全部破获。移送起诉7912人,与同期破案数的比率达465%。涉案总金额50多亿元,挽回经济损失5000多万元。

  6月中下旬,根据公安部经侦局统一部署,丰泽公安分局、湖南、广东警方开展联合收网行动。全案抓获黄某忠、洪某绩等11名嫌疑人,捣毁5个窝点,全案涉案金额达5.3亿多元。丰泽公安分局共捣毁3个窝点,涉案金额达1亿多元。

  2月底,石狮市公安局经侦大队抓获犯罪嫌疑人晋江人留某油、石狮人黄某娥(女),破获省公安厅挂牌督办的集资诈骗案。2009年9月至2011年间,留某油、黄某娥以做生意买纱为名,以月利息1.5%~3.5%不等的高利率回报为诱饵,向14名事主借款共计4000多万元。之后以月利息4%~5%等更高的利率将钱转借给陈某顺、陈某良等人用于赌博挥霍,无能力还钱造成重大经济损失。

  7月20日凌晨,安溪警方160多名民警抓获许某坡等37名犯罪嫌疑人。经查,许某坡伙同多人自今年1月份以来,通过在网站接受彩民投注,至7月中旬已接受投注金额达人民币8.28亿元。

  8月9日,市局经侦支队与泉州边防支队联手,10个抓捕小组分赴多地抓获邱某欠等12名犯罪嫌疑人,查扣无合法手续成品柴油73.59吨,摧毁了这个长期非法经营成品柴油的犯罪团伙。经查,犯罪嫌疑人邱某欠等人长期利用大货车改装成油罐车,从事非法经营成品柴油活动。至被公安机关查获时,非法经营成品柴油近8000吨,数额达5600余万元人民币。

  3月24日晚,泉州警方联合相关部门,对丰泽区绿之缘豆芽厂进行检查,查获有毒豆芽成品1.3万多公斤,化工原料连二亚硫酸钠(俗称保险粉)75公斤。犯罪嫌疑人吴某贤被刑事拘留。经查,吴某贤于2010年5月份租房雇用工人生产豆芽,为了使豆芽增白、防腐好销售,2012年3月22日,吴某贤向他人购买3包共75公斤“保险粉”用于加水浸泡成品豆芽。福建省卫生厅卫生监督所鉴定,被查获的豆芽可能导致食用者严重食物中毒。

  5月16日,晋江市公安局抓获柯某喜等3人,现场查获9部pos机、2台电脑及大量信用卡,破获这起特大非法经营案。经查,自2010年6月以来,35岁晋江女子柯某喜伙同他人设立经营点,使用54台pos机,为他人非法刷卡套现,非法套现总金额达1.1亿余元人民币。

  6月25日,根据公安部经侦局统一部署,泉州警方会同上海、广东警方,对中央领导批办、公安部督办的“9·27”系列地下钱庄案集群战役展开统一收网行动,共破案10余起,抓获33名涉案人员,打掉15个地下钱庄窝点,现场缴获200余万元赃款,并冻结176个涉案账户及1500余万元资金,查获一大批作案工具,全案涉案金额折合人民币达25亿余元。其中,泉州警方共抓获犯罪嫌疑人11名,捣毁犯罪窝点4个,冻结80余个涉案账户,冻结资金1500余万元。

  4月24日,泉州市公安局经侦支队发起首起全国性的、代号“会战14号”的集群战役收网行动。此前,经侦支队在会战中发现,多个地方大量销售假“安踏”等品牌鞋服,涉及福建等6省,有46个生产窝点。收网行动中,泉州警方共立案13起,破获4起,抓获犯罪嫌疑人6名,捣毁生产窝点12个,缴获假冒“安踏”等品牌鞋服11.46万余件、鞋服生产线7条、缝纫机100余台,涉案总值达3000余万元。

  8月23日,市局经侦支队在浙江温州、广东珠海等地警方协助下,展开公安部督办案件“7·24”非法经营案统一收网行动,共捣毁地下钱庄窝点22个,全案涉案总值高达15亿多元。泉州公安机关在晋江、石狮市区捣毁非法经营地下钱庄窝点9个,抓获犯罪嫌疑人14名,查获欧元现钞2万元、人民币3万余元,冻结账户52个、冻结资金230余万元,初步查证涉案值高达10亿多元人民币。

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